김주현 금융위원장 "가상자산 활용 범죄, 불법사금융 적발 집중"

[서울경제TV=최재영 기자] 김주현 금융위원장이 금융위원회 산하의 "금융정보분석원의 심사 역량을 확대해 마약이나 도박 등 가상자산을 활용한 범죄와 불법사금융 적발에 집중하겠다"고 밝혔다.김 위원 장은 28일 김 위원장은 이날 오후 서울 중구 전국은행연합회 국제회의실에서 열린 제17회 자금세탁방지의 날 기념식에서 이같이 밝혔다. 김 위원장은 "금융정보분석원과 검찰, 경찰, 국세청, 관세청 등 법집행기관과 범죄 의심사례를 공유하고 전략적 심층분석도 함께 수행할 것"이라며 "마약, 도박 관련 범죄수익도 최대한 환수하겠다"고 ..

금융2023-11-28

새마을금고, '유럽 협동조합은행협회 총회' 참석…국제협력 강화

[서울경제TV=민세원기자] 새마을금고중앙회는 한국 금융협동조합을 대표해 지난 8~9일 네덜란드 라보뱅크 본부에서 개최된 유럽협동조합은행협회 총회에 참석했다고 16일 밝혔다.참석자들은 양일에 걸쳐 금융시장의 다양성 강화 및 협동조합 비즈니스 모델 촉진을 위한 동향 뿐 아니라 디지털 화폐(CBDC), 자금세탁방지(AML) 등 금융협동조합과 은행산업 전반에 영향을 끼치는 발전 전략에 대해 논의했다.   김성호 새마을금고중앙회 국제교류협력팀장은 지난달 24일 새마을금고중앙회가 개최했던 국제 컨퍼런스..

금융2023-06-16

하나금융, 자체 자금세탁방지 머신러닝 모형 개발

[서울경제TV=김수빈기자]하나금융그룹이 자금세탁방지를 위한 자체 '머신러닝 모형'을 개발했다고 22일 밝혔다.하나금융티아이 사내 독립기업 하나금융융합기술원은 인공지능 기술을 바탕으로 자금세탁방지 머신러닝 모형'을 자체 개발하고 하나은행의 시스템에 적용했다.이번에 개발된 새 모형은 정량화된 수치로만 제공했던 기존 모형과 다르게 의심 거래로 판단하는 근거를 구체적으로 제공해준다는 점이 특징이다. 이를 통해 △의심 거래 탐지 정확도 강화 △담당 직원이 의심 거래를 보다 쉽고 빠르게 판단할 수 있는 사용자 친화적 시스템 구축 ?..

금융2023-05-22

핀테크산업협회, '자금세탁방지 협의회' 출범

​[서울경제TV=민세원기자] 한국핀테크산업협회는 지난 9일 여의도 디지털금융전문대학원에서 핀테크 업권 '자금세탁방지(AML) 담당자 협의회' 발족식을 개최했다고 10일 밝혔다. 협회 회원사 자금세탁방지 담당 임직원 70여 명이 참여한 이날 행사에서는 협의회장 선출, 자문위원 위촉, 자금세탁방지 정책 동향 및 제도이행평가 개편안 설명 등이 진행됐다. 핀테크 업권 내 자금세탁방지업무 역량 제고를 위해 출범한 협의회는 앞으로 ▲자금세탁방지 담당자 간 현안 공유와 대응 논의 ▲자금세탁방지 역량 강화를&nbs..

금융2023-05-10

CODE, ‘트래블룰 현황 관리 시스템’ 시작

[서울경제TV=김미현기자]트래블룰 솔루션 기업 CODE(이하 코드)는 회원사들이 쉽고 편리하게 트래블룰 운영 현황을 관리할 수 있도록 ‘트래블룰 현황 관리 시스템’을 론칭했다고 20일 밝혔다.트래블룰이란 자금세탁방지를 위해 가상자산 송·수신 정보를 확인하는 제도로, 대한민국이 전 세계 최초 법적 시행 국가다.이번에 출시한 코드의 트래블룰 현황 관리 시스템은 대시보드 타입의 UI를 적용해 회원사가 트래블룰 운영 현황과 통계를 한눈에 확인할 수 있게 했다. 송·수신 유형, 조회 기간, 가상자산, 가상자산 사업자별 데이터를..

금융2023-02-20