핀테크산업협회, '자금세탁방지 협의회' 출범

​[서울경제TV=민세원기자] 한국핀테크산업협회는 지난 9일 여의도 디지털금융전문대학원에서 핀테크 업권 '자금세탁방지(AML) 담당자 협의회' 발족식을 개최했다고 10일 밝혔다. 협회 회원사 자금세탁방지 담당 임직원 70여 명이 참여한 이날 행사에서는 협의회장 선출, 자문위원 위촉, 자금세탁방지 정책 동향 및 제도이행평가 개편안 설명 등이 진행됐다. 핀테크 업권 내 자금세탁방지업무 역량 제고를 위해 출범한 협의회는 앞으로 ▲자금세탁방지 담당자 간 현안 공유와 대응 논의 ▲자금세탁방지 역량 강화를&nbs..

금융2023-05-10

흥국생명, ‘자금세탁 의심거래 신고 캠페인’ 진행

[서울경제TV=김미현기자] 흥국생명은 다음달 19일까지 ‘자금세탁 의심거래 신고 캠페인’을 진행한다고 28일 밝혔다.흥국생명은 지난해부터 불법 금융거래 및 자금세탁 등에 대한 임직원의 의식을 제고하기 위해 캠페인을 진행하고 있다. 또 창구 등 영업현장의 의심거래 모니터링을 강화하는 차원으로 업무 특성화 교육과 임직원의 관련 자격증 취득을 지원하고 있다.이번 캠페인은 임직원을 대상으로 의심거래보고제도를 교육하고, 자금세탁 목적의 의심거래를 자발적으로 신고하는 방식으로 진행된다.신고 대상은 ▲현재까지 처리한 금융거래 중 ..

금융2023-04-28

레피니티브 “무역 자금세탁 막는다”…솔루션 공개

[서울경제TV=유민호기자]   [앵커]글로벌 금융정보업체 레피니티브 코리아와 국내 금융솔루션 강자 에프앤가이드가 함께 무역기반자금세탁 방지 시스템을 개발해 오늘 공개했습니다. 갈수록 복잡해지는 세계 무역 환경에서 은행 등 금융기관들의 리스크 관리에 도움이 될 것으로 기대됩니다. 유민호기자입니다.   [기자]이란과 북한 등 지정학적 리스크가 커지면서 이를 둘러싼 무역 제재가 촘촘해지는 상황.   국가 간 무역을 통해 제재 국가나 단체가 자금을 세탁하는 ‘무역기반자금세탁(TBML)’에 ..

금융2020-02-04

다날 ‘페이코인’ 암호화폐 자금 세탁 방지 솔루션 도입한다

통합결제 플랫폼 기업 ‘다날’의 자회사 ‘페이코인(Paycoin)’은 지난 29일 블록체인 보안 전문 업체인 ‘웁살라 시큐리티’·자금 세탁 방지 솔루션 전문 회사 ‘옥타솔루션’과 페이코인 본사에서 암호화폐 자금 세탁 방지 솔루션 도입을 위한 양해각서를 체결했다고 30일 밝혔다.페이코인 측은 “이번 업무 협약을 통해 불법적인 용도의 결제와 자금세탁 등의 문제를 해결함과 동시에, PCI를 활용한 사기 등의 범죄행위를 방지할 수 있을 것으로 기대한다”고 전했다.이번 협약은 최근 FATF(국제자금세..

산업·IT2019-10-30

가상화폐 늘자 자금세탁 의심거래 100만건

국내에서 불법재산이나 자금세탁 등으로 의심되는 금융거래가 100만건에 육박한 것으로 나타났습니다.   국회예산정책처 자료에 따르면 지난해 금융위원회 금융정보분석원(FIU)으로 접수된 의심거래보고 건수는 97만2,000여건을 기록했습니다.   이는 전년보다 86.5% 급증한 것으로 예산정책처가 공개한 최근 10년간 의심거래보고 건수 중 가장 많은 수치입니다.   다만, 97만여건 중 FIU 전문가의 상세 분석까지 이어진 사례는 2만6,000여건에 불과했습니다.   예산정책처는 ??..

금융2019-08-19