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    • 가상화폐 거래소, 자금세탁 방지 위반시 '허가 취소'

      암호화폐 등 가상화폐 거래소도 금융회사에 준하는 자금세탁방지 의무를 져야 한다. 이를 위반시 영업 허가가 취소될 수 있다.23일 금융위원회 금융정보분석원(FIU)에 따르면 국제자금세탁방지기구(FATF)가 지난 16일부터 21일까지 미국 올랜도에서 제30기 제3차 총회를 열고 이같은 내용의 가상자산 관련 국제기준 및 공개성명서를 채택했다.FATF는 1989년 설립된 자금세탁방지·테러자금조달금지 관련 국제기구로 미국과 중국, 일본 등 37개국이 가입돼 있다.    이번에 확정된 주석서에 따르면, 가상자산..

      금융2019-06-23

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    • 신한은행, '톰슨 로이터社' 자금세탁방지 업무 교육 도입

      신한은행(은행장 진옥동)이 자금세탁방지 업무 전문성을 강화하기 위해 '톰슨 로이터사 자금세탁방지 교육 프로그램'을 도입했다고 11일 밝혔다.최근 자금세탁방지와 관련된 국내외 감독기관의 규제 및 제재가 강화되고 있는 상황에서 해당 업무에 대한 직원들의 이해도를 높이기 위함이다. '톰슨 로이터社'는 컴플라이언스 분야 '더 아메리칸 비즈니스 어워즈'를 비롯해 각종 핀테크, 레그테크 관련 시상식에서 수상하는 등 세계 110개국의 국가기관과 기업에서 인정받고 있는 컨설팅 선두기업이다.신한은행은 지난 10일부터 해외 점포 주재원들과 본..

      금융2019-06-11

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